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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　? 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）

　　天健会计师事务所为公司聘请的2025年度审计机构，并顺利完成公司2025年年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对公司年报审计的总体评价和提议，公司拟继续聘请天健会计师事务所为公司2026年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年，具体情况如下：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　天健作为华仪电气2017年度、 2019年度年报审计机构，因华仪 电气涉嫌财务造假，在后续证券虚 假陈述诉讼案件中被列为共同被 告，要求承担连带赔偿责任。

　　已完结（天健需在 5%的范围内与华仪 电气承担连带责 任，天健已按期履 行判决）

　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

　　年开始从事上市公司审计，2008年开始在天健执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核瑞芯微公司、共创草坪公司、米奥会展公司、容百科技公司等多家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：宋晨，2017年成为注册会计师、2014年开始从事上市公2017 2025

　　司审计、 年开始在天健执业； 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核浙富控股公司、瑞芯微公司等多家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：周王飞，2013年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司审计、2013年开始在天健执业；2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核西测测试公司、福莱蒽特公司、金鹰股份公司、雪龙集团等多家上市公司审计报告。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚情况，受到证监会及其派出机构的自律监管措施情况如下：

　　天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　2025年度天健会计师事务所对公司财务审计费用为65万元（含税），对公司的内控审计费用为10万元（含税），合计75万元。

　　审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。

　　（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司2025年年度审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。本委员会提议续聘天健会计师事务所作为公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。

　　公司2026年4月8日召开第五届董事会第十二次会议，以“9票同意、0票反对，0票弃权”审议通过了《关于续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》，继续聘任天健会计师事务所为公司2026年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年。

　　（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。